FAQ
Часто задаваемые вопросы
Почему нужен паспорт?
Да, паспорт обязателен для всех посетителей офиса при личной встрече. Это требование обусловлено:
Законодательством РФ в области противодействия отмыванию доходов (AML) и финансированию терроризма.Нашей службой безопасности: мы должны идентифицировать личность, чтобы защитить вас и себя от мошенничества.Мы не копируем паспорт без необходимости, но фиксируем данные в зашифрованном журнале. Это стандартная практика для всех легальных обменных пунктов криптовалюты.
Что такое AML-проверка?
AML (Anti-Money Laundering) — это проверка происхождения ваших цифровых активов. Мы анализируем историю транзакций USDT, которые вы собираетесь обменять, на предмет связи с мошенническими схемами, хакерскими атаками или даркнет-рынками. Если монеты "чистые" (риск менее 5-10%), сделка проходит штатно. При высоком риске мы можем запросить дополнительные документы или отказать в обмене. Мы работаем только с чистыми USDT, чтобы гарантировать безопасность каждому клиенту. Наша AML проверка USDT обеспечивает прозрачность каждой сделки.
Какие ещё документы могут потребоваться?
редких случаях (крупные суммы или подозрительная активность) мы можем попросить:
- Фото экрана с вашего кошелька, подтверждающее, что вы его владелец.
- Скриншоты сделок на P2P-площадках (если вы покупали USDT там).
- Пояснения о происхождении средств. Это необходимо для соблюдения AML-политики и защиты от мошенников.
Гарантируете ли вы конфиденциальность?
Да, мы гарантируем полную конфиденциальность. Ваши личные данные не передаются третьим лицам (кроме случаев, предусмотренных законом). Все данные хранятся в зашифрованном виде и удаляются по истечении срока хранения (не менее 5 лет согласно закону). Офис оборудован камерами видеонаблюдения для вашей же безопасности. Ваш визит и факт обмена являются анонимными для внешних наблюдателей. Мы ценим ваше доверие и обеспечиваем конфиденциальный обмен USDT.
Может ли сервис отказать в обмене?
Да, мы имеем право отказать в проведении операции без объяснения причин, особенно если:
- Ваши USDT имеют высокий AML-риск (связаны с незаконной деятельностью).
- Ваше поведение вызывает подозрения (агрессия, попытка запутать оператора).
- Вы отказываетесь предъявить паспорт.
- Технические проблемы (отсутствие резерва, сбои в сети).
Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании для обеспечения безопасности всех клиентов.
Как долго ждать подтверждения транзакции USDT?
Время подтверждения зависит от загруженности выбранной сети:
- TRC20 (Tron): обычно 1-3 минуты (самая быстрая и дешёвая сеть для USDT).
- ERC20 (Ethereum): может занять от 5 до 20 минут (и выше при высоких нагрузках, комиссия газа выше).
- BEP20 (Binance Smart Chain): 1-5 минут.
Мы рекомендуем использовать сеть TRC20 для обмена USDT, так как это оптимально по скорости и стоимости.

